三明農(nóng)商銀行重大關(guān)聯(lián)交易信息披露
文章作者：三明農(nóng)商行02文章發(fā)布時(shí)間：2025年01月21日
一、關(guān)聯(lián)交易概述及交易標(biāo)的情況
2024年12月30日，我行與三明市保安服務(wù)有限公司簽訂《報(bào)警系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)使用協(xié)議書》，期限1年，自2025年1月1日至2025年12月31日。
二、與本行關(guān)聯(lián)關(guān)系
三明市保安服務(wù)有限公司與我行主要股東三明市財(cái)鑫投資有限公司同受三明市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司控制，該公司屬于我行關(guān)聯(lián)方。
三、交易對(duì)手情況
三明市保安服務(wù)有限公司成立于1995年5月10日，法定代表人：林志宏，注冊(cè)資本人民幣：1000萬元，公司主要股東：三明市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司出資1000萬元，占總資本100%。工商統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91350400155583351F。公司注冊(cè)地址：三明市三元區(qū)陳大鎮(zhèn)碧玉路199號(hào)1幢。經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：保安服務(wù)；勞務(wù)派遣服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）；一般項(xiàng)目：消防器材銷售；電氣信號(hào)設(shè)備裝置銷售；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)施工服務(wù)；汽車拖車、求援、清障服務(wù)；停車場(chǎng)服務(wù)；物業(yè)管理；機(jī)動(dòng)車修理和維護(hù)；洗染服務(wù)；洗燙服務(wù)。
四、定價(jià)政策:單一來源采購(gòu)。三明市保安服務(wù)有限公司是三明市唯一一家有接、處警資質(zhì)的公司，我行與其簽定合同的費(fèi)用不高于三明市其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的價(jià)格。
五、關(guān)聯(lián)交易金額及相應(yīng)比例
每套238或236報(bào)警系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行服務(wù)費(fèi)為2400元/年，2316主機(jī)服務(wù)費(fèi)4800元/年。前述價(jià)格均為含稅價(jià)格。
六、相關(guān)會(huì)議決議情況
該重大關(guān)聯(lián)交易于2024年12月18日第四屆董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)第六次會(huì)議、2024年12月19日第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過。
七、獨(dú)立董事發(fā)表意見情況
我行獨(dú)立董事于2024年12月18日發(fā)表以下意見：根據(jù)監(jiān)管要求，三明市保安服務(wù)有限公司的報(bào)警系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)使用協(xié)議納入重大關(guān)聯(lián)交易管理, 并已依法履行了必要的內(nèi)部審批程序。該交易協(xié)議不存在利益輸送的情況。提交董事會(huì)批準(zhǔn)后，及時(shí)做好信息披露，該統(tǒng)一協(xié)議下發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易在季度報(bào)告中說明執(zhí)行情況。
福建三明農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2025年1月20日
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